Ngày 20/3/2026, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Ngọc Tiền là người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng (GIS) và đại diện pháp luật của công ty. Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng được thành lập vào năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, Công ty có trụ sở tại phường Tân Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh). Công ty này khởi đầu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản. Đến tháng 4/2018, Công ty này nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng, mở rộng quy mô hoạt động.
Nguyễn Ngọc Tiền bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) ở tỉnh Kiên Giang, do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.
Cụ thể, vào tháng 3/2018, doanh nghiệp của bà Tiền đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với chủ đầu tư dự án. Tuy nhiên, dù dự án chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và chưa đủ điều kiện mở bán, Công ty Đảo Vàng vẫn tiến hành tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu tiền. Thực chất, đây là hình thức bán nền đất “trên giấy” để thu tiền từ khách hàng – Theo cơ quan Cảnh sát Điều tra.
Nhiều khách hàng được yêu cầu đóng tới 95% giá trị mỗi lô đất, trong khi theo quy định, đơn vị môi giới chỉ được phép tìm kiếm khách hàng, còn việc ký hợp đồng và nhận tiền phải do chủ đầu tư trực tiếp thực hiện.
Tuy nhiên, sau khi thu tiền, Công ty Đảo Vàng không thực hiện các cam kết giao đất. Đến thời hạn ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư, phía bà Tiền đưa ra lý do “dự án đang thay đổi quy hoạch” để trì hoãn. Khi khách hàng tìm hiểu mới vỡ lẽ dự án chưa hề nộp tiền sử dụng đất và Công ty Đảo Vàng không có thẩm quyền ký hợp đồng mua bán hay thu tiền từ khách.
Trong khi đó, trên truyền thông trước đây, bà Nguyễn Ngọc Tiền từng khẳng định mình là một trong những người tiên phong đầu tư tại Phú Quốc – thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng từng tăng trưởng nóng.
Dữ liệu từ Công ty Đảo Vàng cung cấp cho thấy, đơn vị này đã thực hiện giao dịch 62 nền đất cho 42 khách hàng, thu về hơn 131 tỷ đồng. Trong khi đó, tính đến giữa năm 2023, cơ quan điều tra mới ghi nhận số tiền đóng từ 13 khách hàng gửi đơn là hơn 41 tỷ đồng.
Để làm rõ trách nhiệm hình sự của bà Nguyễn Ngọc Tiền, cần phải chứng minh được 4 yếu tố cấu thành của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cụ thể như sau:
Về chủ thể của tội phạm, chủ thể của của tội phạm này có thể là bất kỳ người nào từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự. Theo quy định tại điều 12 BLHS về tuổi chịu trách nhiệm hình sự, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ chịu trách nhiệm hình sự đối với một số loại tội phạm, nhưng trong đó không có tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều đó có nghĩa là, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà chỉ có người trên 16 tuổi mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này.
Về khách thể, hành vi này xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của các cá nhân tham gia góp vốn, đồng thời ảnh hưởng đến trật tự quản lý trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Ở mặt khách quan của tội phạm, cần chứng minh bà Tiền sử dụng thủ đoạn gian dối thông qua các hợp đồng hợp tác đầu tư, nhận tiền của khách hàng khi dự án chưa đủ điều kiện pháp lý hoặc không có khả năng triển khai, từ đó dẫn đến việc không thực hiện cam kết và có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền đã nhận.
Về mặt chủ quan, hành vi được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, khi người thực hiện nhận thức rõ tình trạng pháp lý của dự án nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối nhằm tạo niềm tin cho khách hàng giao tài sản, với mục đích chiếm đoạt.
Thực hiện bởi chuyên viên pháp lý Phan Mạnh Cường
Tham vấn bởi Luật sư Lâm Hoàng Quân